「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改訂について

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改訂について

2019/7/18

当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、2019年10月から、各種預金の規定類を改訂いたします。

本件に伴い、新規取引開始時におけるお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

なお、当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。

改訂内容の詳しい内容および対象規定については以下のリンク先でご確認ください。


取引の制限等に関する追加規定