「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止」へのご協力とお願い

お客様の外国為替取引受付の際には「外国為替及び外国貿易法」「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等、関連法規に基づき取引内容を確認させていただいております。

新規に外国為替取引を開始されるお客様へ

※既にお取引をいただいているお客様が新たな相手先、商品・サービスにかかる外為取引を開始される場合を含みます。


 お取引を開始される前にご確認・ご同意をお願い致します。


法人または個人事業主(海外の取引先と継続して商取引をされる個人のお客様を含みます)のお客様におかれましては、同意書の提出をお願いします。
お取引いただいております営業店より提出の依頼をさせていただきます。

「外国為替取引にかかるヒアリングシート(同意書別紙)」pdf

経済制裁措置・米国OFAC規制

 外国送金お申込みの際には「外国為替及び外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制 取引及び「米国OFAC規制」の対象取引に該当しない旨の申告をお願いします。

外国送金

 「外国送金依頼書兼告知書」の送金目的欄には具体的な送金目的を英語でご記入願います。


 現金(口座への直前入金を含みます)による外国送金は受付を終了しております。


 個人のご送金の際にご提示いただく書類は送金目的ごとに異なります。

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